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「配资开户」严打场外配资!最新8大案例曝光!最高判罚121

  严打场外配资,监管是认真的!

  日前,证监会官网曝光8起场外配资典型案例。盘点案例类型来看,包括出借账户模式、系统分仓模式的、虚拟盘诈骗模式,以及期货场外配资。另外,技术提供商和营销推广服务方被刑事判决的案例,同样引人警醒。

「配资开户」严打场外配资!最新8大案例曝光!最高判罚121

  无论是诱骗他人进行配资,还是仿冒炒股软件推广,均给投资者带来大量的资金损失,伤害者甚众。在具体案例中,其中刑期最长者可达十年,罚金最高者达1210万元,均为其违法犯罪付出了严重代价。

  证监会指出,场外配资游离于监管之外,高杠杆属性放大市场波动,扰乱资本市场正常秩序,证监会坚决予以打击。场外配资是违法活动,参与场外配资可能会血本无归。广大投资者一定要提高防范意识,通过合法渠道参与股票、期货交易,远离场外配资,保护自身财产安全。

  具体来看此次公布的8大案例——

  出借账户模式的场外配资

  案例一:吴某非法经营案

  2019年10月起,吴某经营广东益升信息技术咨询有限公司(简称益升公司),研发益升网平台,利用证券公司客户的账户为炒股客户提供配资服务。

  炒股客户登录益升网注册为会员,将“保证金”转入益升公司指定银行账户,益升公司为炒股客户提供“保证金”金额1至10倍的配资资金,并按照“按天策略、免息策略、按月策略”的计算方式收取炒股客户的配资利息、交易手续费,从中牟取利益。2019年11月-2020年3月,益升公司共收取炒股客户以“保证金”名义投入的资金约3811.48万元。

  法院认为,吴某违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪。据此,判决吴某犯非法经营罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金30万元。

  系统分仓模式的场外配资

  案例二:林某、江某、赖某、杜某非法经营案

  2018年10月起,林某作为福建万千恒业投资有限公司(简称万千恒业公司)的实际控制人,江某、赖某、杜某作为各业务部总监,利用“涨股宝APP”为客户提供股票交易账户(系子账户)。

  客户在“涨股宝APP”里的子账户上操作股票交易,万千恒业公司在券商开设的母账户实时同步在证券交易所进行交易。同时,万千恒业公司为客户提供本金3至8倍杠杆的配资资金,并按配资额收取利息,通过赚取利息差和交易佣金差获利。

  法院认为,林某、赖某、江某、杜某未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,均构成非法经营罪。对林某判处有期徒刑六年,并处罚金138万元;对赖某判处有期徒刑一年九个月,并处罚金16万元;对杜某判处有期徒刑一年九个月,并处罚金14万元;对江某判处有期徒刑一年九个月,并处罚金9万元。

  虚拟盘诈骗模式的场外配资

  案例三:王某诈骗案

  2020年4月,王某通过互联网购买并建立“吉吉策略”虚假股票配资平台,并成立上海红泽投资管理有限公司。王某以配资买卖股票可获高额回报为诱惑,诱骗他人向其公司账户入金进行股票投资,但被害人投入的资金并未进入真正的证券交易所,王某以此骗取被害人的投资款。2020年6月至8月,被害人向“吉吉策略”共计入金1345021元,出金328646元,亏损1016375元。

  法院认为,王某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,应予处罚。据此,判决王某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金10万元。一审判决作出后,王某提出上诉,二审法院维持原判。

  期货场外配资

  案例四:邱某非法经营案

  2018年3月,邱某成立南昌氧气信息科技有限公司。邱某在未取得经营期货业务许可情况下,将美尔雅期货经纪有限公司客户董某的期货账户作为主账户,并租用“知富通”分仓软件将董某的主账户分为多个子账户。

  邱某通过网站宣传等方式拉拢客户,为客户配资,使得客户在少量入金且不具备期货交易资格的情况下,通过子账户从事期货交易。邱某则通过收取高额手续费、赚取利差等方式获利。2020年1月至8月,南昌氧气信息科技有限公司客户入金2698.124万元,手续费利润为4303041.42元。

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