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「北京期货开户」遭遇非法股票配资骗局时,如何保护自己的权利

遭遇非法股票配资骗局时,如何保护自己的权利?

「北京期货开户」遭遇非法股票配资骗局时,如何保护自己的权利


股票资本配资或资本配资在实践中时有发生。本文是上海警方抓获的一起场外配资案件,涉嫌构成非法经营罪。通过媒体报道的案例,我们可以了解相关诈骗的基本手法,从而为投资者或受害者提供借鉴。作为一名专业的反欺诈从业人员,笔者还通过本文向投资者或受害者介绍了基本的权利保护方法,希望能对受害者有所帮助。

1、新闻媒体报道

最近,中国上海和上海警方向记者通报了一起重大场外配资案件。本案犯罪团伙在未取得相关资质的情况下,通过互联网、电话宣传等手段招揽客户提供资金配资和炒股服务,并向客户收取资金配资保证金、服务费和资金配资利息。涉案金额超过21亿元。

2020年初,中国上海的一名工作人员发现,互联网上有一家名为上海厚成的公司,其银行账户在短时间内有200多个现金条目。同时,公司实际控制的证券账户在一秒钟内有多笔委托。这些操作不符合正常的股票交易规则,这表明该公司涉嫌非法场外资金配资,金额特别巨大。因此,案件线索已移交上海市公安局经济调查总队。经调查,上海厚成公司向投资者借贷资金,完成杠杆交易并收取利息。

场外资本配资一直是一种被明确禁止的非法证券交易。上海厚成公司也有一些暗箱操作。

警方调查发现,由于投资者只能通过厚成公司控制的股票交易软件进行投机,一些本金大的投资者在他们眼里成了“肥肉”。

经调查,在厚成公司运营的后期,该软件后台实际上并没有按照客户的交易指令下单交易,而是直接截取客户的保证金。一旦所购股份的损失触发平台强制平仓线,客户的保证金即本金将进入厚成公司的口袋。

在收集到充分证据后,上海警方和上海证监局于2020年9月在上海、深圳和安徽的犯罪窝点联合逮捕了厚成公司。包括公司负责人张和牛在内的30多名嫌疑人在现场被捕。

经调查,厚成公司负责人张某、牛某自2018年10月至案发时,未取得相关证券经营资格,共收缴投资者存款2000余笔,共计9000多万元,非法证券交易金额达21亿元。

目前,厚成OTC资本配资案的六名被告因涉嫌非法经营罪,已被检察机关起诉。警方在办案过程中发现厚成公司的股票交易软件存在较大问题。

在厚成公司场外资金配资案例中,投资者使用的平台账户不能直接进入股市进行交易,所有交易指令通过头寸分割软件汇总到厚成公司。真正的股票交易实际上是厚成公司控制的证券母账户,投资者只使用虚拟子账户。

2、警方发现非法库存配资行为

上海市公安局经济调查总队第九支队民警吴泽明:该子账户不是在证券公司开立的实名账户。子帐户只是嫌疑人给你的ID。你只能通过这个ID在(公司)平台上交易,其实没有实际意义。它不是一个账户,只是一个渠道。

但投资者在使用过程中如何“沉浸”呢?使用仓库软件非常重要。其市场页面和交易流程与常规软件相同。投资者认为他们刚刚改变了交易平台,但事实上,每一笔买卖都在厚成公司的监控之下。在这一点上,出现了一个更大的问题。

上海市公安局经济调查总队第九支队副队长王昕:在前期发现多起非法场外资金配资案件后,我们一直在思考如何将这个非法交易平台与证券公司的交易系统连接起来,实现证券交易?

警方怀疑,这些非法交易平台的背后是正式交易数据的泄露和对交易系统的非法访问。一定有人向这些群体提供了工具、数据和交易界面。这个案子似乎有了更惊人的发现。

经调查,自2016年12月起,宋某等人利用黑客技术侵入证券公司交易系统,实现了为非法证券分仓交易软件提供实时市场数据和证券交易的功能。

上海市公安局经济调查总队第九支队民警吴泽明:它被卖给了许多需要进行资金配资业务的犯罪团伙。每个帐户都将获得授权。我会给你一个固定的使用期限。短期600元一个月,长期4000元一个月,可以长期使用。

简而言之,客户认为他们在玩“在线游戏”,但实际上他们在玩“单机游戏”。更重要的是,投资者将资金投入平台后,老板直接带着钱跑掉了,融资平台变成了名副其实的杀猪诈骗平台。因此,参与非法资本配资平台的投资风险很大。

截至2020年12月,警方发现该黑客团伙累计拥有2500多个租售交易界面,非法获利900多万元。目前,宋和其他两名被告因涉嫌提供入侵计算机信息系统的程序而被检察机关起诉。

3、警方对非法配资的认定

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